| บุคคลธรรมดา |
|
| ชาวต่างชาติทั่วไป
สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย |
|
| บุคคลธรรมดา-ข้าราชการทหาร |
- บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
- บัตรข้าราชการทหารและสำเนาทะเบียนบ้าน
|
| พระภิกษุ สามเณร นักพรต
หรือนักบวชในศาสนาอื่น |
- หนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้าน
หรือ
- หนังสือสุทธิรุ่นใหม่ที่มีหมายเลขประจำตัวประชาชน
ที่อยู่ วันเดือนปี เกิด
สัญชาติ หรือ
- บัตรประจำตัวประชาชนของพระภิกษุ
สามเณร นักพรต
หรือนักบวชในศาสนาอื่นนั้น
|
| ผู้มีกายพิการเดินไม่ได้
หรือเป็นใบ้ หรือตาบอดทั้งสองข้าง
|
- บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
- บัตรประจำตัวคนพิการที่ออกโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของผู้พิการ
และพยานของผู้พิการ
(เฉพาะผู้ที่พิการทางสายตาทั้ง
2 ข้าง
ต้องมีเอกสารแสดงตนของพยานด้วย)
|
| คณะบุคคล |
- เอกสารเช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา
แต่มีเอกสารเพิ่มเติม
ดังนี้
- สำเนาสัญญาจัดตั้งคณะบุคคล
- สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีของคณะบุคคล
|
| ร้านค้าทั่วไป
(จดทะเบียนโดยบุคคลธรรมดา) |
- บัตรประจำตัวประชาชน
หรือหนังสือเดินทางของเจ้าของร้านค้า
(กรณีชาวต่างชาติ)
- สำเนาทะเบียนบ้าน
(กรณีที่บัตรแสดงตนไม่แสดงที่อยู่ไว้บนบัตร)
- ใบสำคัญจดทะเบียนพาณิชย์
ที่ระบุชื่อผู้ขอจดทะเบียน
- หนังสือแสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชี
- หนังสือมอบอำนาจ/เงื่อนไข
(ถ้ามี)
- บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
(ถ้ามี)
- ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ถ้ามี)
|
| ห้างหุ้นส่วนสามัญ /
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล /
ห้างหุ้นส่วนจำกัด /
กิจการร่วมค้า |
- บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
หนังสือเดินทาง
(กรณีชาวต่างชาติ)
ของหุ้นส่วนผู้จัดการ,
หุ้นส่วน,
ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย,
ผู้บริหารสูงสุด
และผู้สร้างความสัมพันธ์กับ
บลจ.
- สำเนาทะเบียนบ้านของหุ้นส่วนผู้จัดการ,ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย
และผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25%
ขึ้นไป
(กรณีที่บัตรแสดงตนไม่แสดงที่อยู่ไว้บนบัตร)
- หนังสือรับรองของสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทรับรองถึงรายนามหุ้นส่วนผู้จัดการ
และ
อำนาจของหุ้นส่วนผู้จัดการ
- หนังสือข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วน
หรือข้อบังคับ
- หนังสือแสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชี
- หนังสือมอบอำนาจ/เงื่อนไข
(ถ้ามี)
- บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
(ถ้ามี)
|
| บริษัทจำกัด |
- หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 6
เดือน
- บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
- รายงานการประชุมคณะกรรมการให้บริษัทเปิดบัญชีกับ
บลจ.
พร้อมด้วยกำหนดผู้มีอำนาจลงนามและเงื่อนไขการสั่งจ่าย
หรือ
หนังสือแสดงเจตจำนงเปิดบัญชี
- หนังสือมอบอำนาจ/เงื่อนไข
(ถ้ามี)
- บัตรประจำตัวประชาชน
หรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าว
หรือหนังสือเดินทาง
(กรณีชาวต่างชาติ)
พร้อมสำเนาบัตรที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องของบุคคลดังนี้
- ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
และ/หรือทำธุรกรรม
และบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจทอดสุดท้ายให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
และ/หรือทำธุรกรรม
- ผู้มีอำนาจในการทำธุรกรรมแทนนิติบุคคลทุกราย
ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
หรือเอกสารอื่นที่เทียบเท่า
หากเป็นนิติบุคคลประเภทอื่น
ๆ
- ผู้บริหารสูงสุด (CEO
/ MD)
- ผู้ค้ำประกัน
(Guarantor)
(ในกรณีที่มี)
- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายในนามบริษัท
(กรณีที่บัตรแสดงตนไม่
แสดงที่อยู่ไว้บนบัตร)
- ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
- บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
(ถ้ามี)
|
| สมาคม |
- ใบอนุญาตจัดตั้งสมาคม
- หนังสือข้อบังคับของสมาคม
- ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนพาณิชย์
(ถ้ามี)-
รายงานการประชุมคณะกรรมการหรือหนังสือแสดงความประสงค์ขอสร้างความสัมพันธ์/ทำธุรกรรม
- บัตรประจำตัวประชาชน
หรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าว
หรือหนังสือเดินทาง
(กรณีชาวต่างชาติ)
ของผู้มีอำนาจลงนามแทนสมาคม
ผู้บริหารสูงสุด
และผู้สร้างความสัมพันธ์กับ
บลจ.
- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามแทนสมาคม
(ในกรณีที่บัตรแสดงตนไม่แสดงที่อยู่ไว้บนบัตร)
- หนังสือมอบอำนาจ/เงื่อนไข
(ถ้ามี)
- บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
(ถ้ามี)
- เอกสารแสดงการยกเว้นภาษีอากร
(ถ้ามี)
|
| มูลนิธิ |
- ใบอนุญาตจัดตั้งมูลนิธิ
- ข้อบังคับมูลนิธิ
- รายงานการประชุมกรรมการ
หนังสือแสดงความประสงค์ขอสร้างความสัมพันธ์
/ ทำธุรกรรม -
บัตรประจำตัวประชาชน
หรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าว
หรือหนังสือเดินทาง
(กรณีชาวต่างชาติ)
ของผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายในนามมูลนิธิ
ผู้บริหารสูงสุด
และผู้สร้างความสัมพันธ์กับ
บลจ.
- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายในนามมูลนิธิ
(ในกรณีที่บัตรแสดงตนไม่แสดงที่อยู่ไว้บนบัตร)
- หนังสือมอบอำนาจ/เงื่อนไข
(ถ้ามี)
- บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
(ถ้ามี)
- เอกสารแสดงการยกเว้นภาษีอากร
(ถ้ามี)
|
| วัด |
- ใบอนุญาตรับรองสภาพวัด
- หนังสือตราตั้งเจ้าอาวาส
- หนังสือสุทธิประจำตัวพระภิกษุ
สามเณร
- หนังสือมอบอำนาจ/เงื่อนไข
(ถ้ามี)
- หนังสือแสดงความประสงค์ของเปิดบัญชี
- บัตรประจำตัวประชาชน
หรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าว
หรือหนังสือเดินทาง
(กรณีชาวต่างชาติ)
ของผู้มีอำนาจลงนามแทนวัด
และผู้สร้างความสัมพันธ์กับ
บลจ.
- รายละเอียดคณะกรรมการวัด
|
| สถาบันการศึกษาของรัฐบาล/เอกชน
ที่เป็นนิติบุคคล เช่น โรงเรียน
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย |
- หนังสือจัดตั้งโรงเรียนกับกระทรวงศึกษาธิการ
หรือทบวงมหาวิทยาลัย
- หนังสือแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุด
- รายงานการประชุมกรรมการ
หรือหนังสือแสดงความประสงค์ขอสร้างความสัมพันธ์/ทำธุรกรรม
- หนังสือมอบอำนาจ/เงื่อนไข
(ถ้ามี)
- บัตรประจำตัวประชาชน
หรือหนังสือเดินทาง
(กรณีชาวต่างชาติ)
ของผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายในนามโรงเรียน
ผู้บริหารสูงสุด
และผู้สร้างความสัมพันธ์กับ
บลจ.
- สำเนาทะเบียนบ้าน
(กรณีบัตรแสดงตนไม่ได้แสดงที่อยู่ไว้บนบัตร)
|
| สถานทูต |
- จดหมายขอเปิดบัญชี
พร้อมทั้งระบุผู้มีอำนาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม(ต้นฉบับ)
- หนังสือแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุด
- หนังสือเดินทางผู้มีอำนาจเซ็นสั่งจ่าย
แสดงรายชื่อผู้มีอำนาจ
|
| หน่วยงานราชการ,
องค์กรของรัฐบาล,รัฐวิสาหกิจ,หน่วยงานของรัฐ
ที่ไม่ใช่ บมจ. หรือ บริษัทจำกัด
|
- พระราชบัญญัติให้ทำการจัดตั้ง
- หนังสือแสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชี
- หนังสือมอบอำนาจ/เงื่อนไข
(ถ้ามี)
- บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
ผู้บริหารสูงสุด
และผู้สร้างความสัมพันธ์กับ
บลจ.
- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม
(กรณีบัตรแสดงตนไม่แสดงที่อยู่ไว้)
- คำสั่งขอสร้างความสัมพันธ์
/ ทำธุรกรรม
พร้อมทั้งระบุผู้มีอำนาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม
|
| สหกรณ์ / สโมสร / โบสถ์คริสต์ /
มัสยิด / ศาลเจ้า / พรรคการเมือง
/ สภากาชาด / องค์กร
สาธารณกุศลที่ได้รับการยกเว้นภาษี
/ นิติบุคคลอื่น |
- ใบอนุญาตจัดตั้ง
- หนังสือข้อบังคับ
- หนังสือแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุด
- ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนพาณิชย์
(ถ้ามี)
- รายงานการประชุมกรรมการหรือหนังสือแสดงความประสงค์ขอสร้างความสัมพันธ์
/ ทำธุรกรรม
- บัตรประจำตัวประชาชน
หรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าว
หรือหนังสือเดินทาง
(กรณีชาวต่างชาติ)
ของผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายในนามสหกรณ์
ผู้บริหารสูงสุด
และผู้สร้างความสัมพันธ์กับ
บลจ.
- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายในนามมูลนิธิ
(ในกรณีที่บัตรแสดงตนไม่แสดงที่อยู่ไว้บนบัตร)
- หนังสือมอบอำนาจ/เงื่อนไข
(ถ้ามี)
- บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
(ถ้ามี)
- เอกสารแสดงการยกเว้นภาษีอากร
(ถ้ามี)
|
| Collective Investment Scheme
(กองทุนจากต่างประเทศ) |
- หนังสืออนุมัติการจัดตั้ง
CIS
- หนังสือจดทะเบียน CIS
- เอกสารยืนยันว่า CIS
operator
ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
- บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
รวมอยู่ด้วย
หรือหนังสือเดินทาง
(กรณีชาวต่างชาติ)
ของผู้มีอำนาจลงนามแทน
CIS
และหนังสือรับรองว่าบุคคลดังกล่าวมีอำนาจลงนามแทน
- หนังสือมอบอำนาจ/เงื่อนไขการลงนาม
(ถ้ามี)
|
